احتجزت الشرطة البولندية أشخاصًا إضافيين في إطار التحقيق في انهيار منصة تداول العملات المشفّرة الرائدة Zondacrypto. ومن بين المحتجزين مؤخرًا متداول الأسهم البولندي المعروف رافال زورسكي، الذي أُحضر إلى فرع مكتب المدعي العام الوطني في كاتوفيتسه في 2 أغسطس. وبدأ التحقيق في 17 أبريل على يد مكتب المدعي العام الإقليمي في كاتوفيتسه، للاشتباه في ارتكاب عمليات احتيال واسعة النطاق وغسل أموال.
واحتجز أفراد من الإدارة الإقليمية للشرطة في كاتوفيتسه، بجنوب بولندا، شخصين يحملان الأحرف الأولى ج.ف. وأ.ب.، فيما احتجز موظفو المكتب المركزي لمكافحة الجرائم الإلكترونية ر.ز. ونُفذت الاعتقالات يوم الأربعاء بناءً على طلب المدعين العامين، الذين أمروا أيضًا بمصادرة سيارات فاخرة ومجوهرات ومبلغ كبير من الأموال النقدية.
وكان زورسكي مرتبطًا في السابق بسيلفستر سوشيك، مؤسس BitBay المفقود، وهي الشركة التي سبقت Zondacrypto. والمحتجزتان الأخريان هما ياروميرا ف. وآنا ب. وياروميرا هي الزوجة السابقة لماريان ف.، المعروف أيضًا باسم «مانيك»، والذي يُعد المشتبه به الرئيسي في اختفاء سوشيك. وكانت آنا إحدى مساعداته المقربات.
تاريخ انهيار Zondacrypto
كانت Zonda أكبر منصة لتبادل العملات المشفّرة في السوق البولندية قبل انهيارها في وقت سابق من هذا العام بسبب مشكلات في السيولة، ما أدى إلى وقف عمليات السحب. وأُطلقت منصة تداول العملات المشفّرة باسم BitBay في بولندا عام 2014 على يد سيلفستر سوشيك، الذي شغل أيضًا منصب مديرها التنفيذي. ثم بيعت الشركة لاحقًا، ويُعتقد أنها بيعت إلى مجموعة مافيا روسية معروفة.
أُعيدت تسمية الشركة لاحقًا إلى Zondacrypto، ونقلت مقرها الرئيسي إلى إستونيا، حيث عملت بموجب ترخيص حصلت عليه شركة BB Trade المسجلة في الدولة الواقعة على بحر البلطيق. وأصبحت واحدة من أكبر مراكز تداول العملات المشفّرة في أوروبا الشرقية تحت قيادة برزيميسواف كرال، الذي تولى إدارتها في أوائل عام 2021.
اختفى سوشيك بعد ذلك بوقت قصير، واتهمه المدير التنفيذي الجديد بعدم تسليم مفاتيح محفظة تحتوي على 4,500 BTC. واختفى كرال نفسه بعد أن نفى في منتصف أبريل من هذا العام أن تكون منصة التداول في مأزق. وكان يُعتقد أنه فر إلى إسرائيل، التي يحمل جنسيتها، ثم إلى دبي. ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام البولندية، وافق في نهاية المطاف على مساعدة السلطات في كشف ملابسات القضية، التي تبدو كعملية احتيال ربما أضرّت بأكثر من 30,000 بولندي خسروا ما لا يقل عن 95 مليون دولار.
ويُعتقد أن ماريان ف.، وهو الشخص الذي عرّف كرال بسوشيك، كان يدير الشركة فعليًا. كما يُقال إنه يختبئ في الإمارات العربية المتحدة.
الفضيحة السياسية المحيطة بـ Zonda
تحوّل التحقيق في انهيار Zondacrypto إلى فضيحة سياسية كبرى، إذ تُتهم إدارة Zonda برعاية فعاليات وشخصيات سياسية محافظة لضمان وضع إطار تنظيمي ملائم للعملات المشفّرة. وقد استخدم الرئيس كارول نافروتسكي حق النقض مرتين ضد «قانون سوق الأصول المشفّرة»، الذي اقترحته الحكومة الليبرالية الوسطية برئاسة رئيس الوزراء دونالد توسك، ويعود مشروع القانون إلى البرلمان هذا الأسبوع.
وأعلن وزير العدل البولندي فالديمار جوريك في مؤتمر صحفي أن المحتجزين قد يمتلكون معلومات عن اختفاء سيلفستر سوشيك. وينطبق ذلك خصوصًا على رافال زورسكي، الذي يُعتقد أنه مرتبط برائد الأعمال المختفي في مجال العملات المشفّرة وشركته لتداول الأصول الرقمية.
رافال زورسكي: متداول معروف وصلاته
زورسكي مضارب بولندي معروف في سوق الأسهم، اكتسب شعبية من خلال مشاركته علنًا نتائج استثماراته، بما في ذلك أرباح وخسائر بلغت قيمتها عدة ملايين من الدولارات. وفي أبريل 2026، أُدين باستخدام معلومات داخلية عند تداول أسهم Merlin Group، وهي شركة لتشغيل التجارة الإلكترونية وبيع التجزئة في وارسو.
وشملت الاعتقالات السابقة في قضية Zondacrypto احتجاز رئيس اللجنة الأولمبية البولندية (PKOl) رادوسلاف بيزيفيتش، وفق ما أُعلن في نهاية أغسطس. وقد وُضع قيد الاحتجاز لقبوله هدية باهظة من رئيس شركة العملات المشفّرة، تمثلت في ساعة تبلغ قيمتها 40,000 يورو، مقابل إبداء موقف ملائم تجاه صفقات رعاية Zonda.
الأسئلة الشائعة
ماذا حدث لمنصة تداول العملات المشفّرة Zondacrypto؟
كانت Zonda أكبر منصة لتبادل العملات المشفّرة في السوق البولندية قبل انهيارها في وقت سابق من هذا العام بسبب مشكلات في السيولة، ما أدى إلى وقف عمليات السحب. وأثر الانهيار في أكثر من 30,000 بولندي خسروا ما لا يقل عن 95 مليون دولار.
من هو رافال زورسكي ولماذا احتُجز؟
زورسكي متداول أسهم بولندي معروف، وكان مرتبطًا بسيلفستر سوشيك، مؤسس BitBay المفقود، وهي الشركة التي سبقت Zondacrypto. وقال وزير العدل البولندي إن المحتجزين، ولا سيما زورسكي، قد يمتلكون معلومات عن اختفاء سوشيك وأصوله الرقمية.
ما الجرائم التي يجري التحقيق فيها في قضية Zondacrypto؟
بدأ التحقيق في 17 أبريل على يد مكتب المدعي العام الإقليمي في كاتوفيتسه، للاشتباه في ارتكاب عمليات احتيال واسعة النطاق وغسل أموال. إضافة إلى ذلك، تُتهم إدارة Zonda برعاية فعاليات وشخصيات سياسية محافظة لضمان وضع إطار تنظيمي ملائم للعملات المشفّرة.
